跨國調查諮詢，先釐清海外資訊與執行條件

跨國調查可以協助什麼？

跨國調查諮詢，針對涉及海外人物、公司、文件或事件的資訊需求，先確認國家、城市、語言與資料性質，再評估來源、必要授權及執行條件。不同地區的資料制度與取得方式可能不同，實際受理範圍、期間與成果需個別確認；服務不代表能查閱各國私人紀錄，也不保證取得所有資訊。

哪些跨國需求，可以先提出諮詢？

先說明事件與地區，再確認是否有適合的資料來源與服務方式。提出需求不代表一定可受理。

海外公司或合作對象的資訊需要確認

準備合作、交易或投資前，希望了解特定公司的公開登記與相關資訊。可先提供原文名稱、所在地及希望確認的問題。

跨國交往或婚前資訊有待釐清

對方的工作、生活或其他重要資訊涉及海外，部分內容尚不清楚。可先整理本人說明與已有文件，再評估來源及必要授權。

持有海外文件，不確定內容與來源

文件使用不同語言，或缺少可辨識的發行機關、日期與編號。可以先盤點文件性質，再評估翻譯、來源確認或其他專業需求。

爭議事件涉及不同國家

資料、當事人或相關公司分處不同地區，需要整理資訊與待詢問題。可先確認事件關聯，再由適當專業人員評估後續處理。

不知道需求應在哪個地區處理

事件涉及多地，但尚未確定主要資料所在地。初步諮詢可先整理人物、公司、文件與事件的地區關係，避免一開始就擴大工作。

跨國調查可以處理哪些國家與地區？

是否可受理，需要依「國家＋城市＋具體需求」確認。相同國家內，不同資料與工作項目的可行性也可能不同。

諮詢時可先提供

• 事件發生或資料所在的國家與城市。
• 人物或公司的原文名稱。
• 需要確認的資訊類型。
• 已有文件的語言與發行單位。
• 資訊預計用途與希望完成時間。

地區評估結果

可受理地區與項目，以當次評估及正式約定為準。不以單一服務名稱承諾涵蓋全球。

北大如何協助評估跨國調查？

建立跨國事件摘要

整理人物、公司、時間、地區與文件之間的關聯，將分散資訊彙整成清楚的需求。

確認名稱與身分辨識資料

整理原文姓名、公司名稱、別名與相關編號，降低翻譯、拼音或同名造成的誤認。

盤點當地資料來源

依項目評估是否有適當公開資料、本人提供文件或其他可受理來源，說明資料範圍與限制。

確認語言與文件處理需求

評估是否需要翻譯、專業文件確認或其他程序。翻譯內容、文件真實性與法律效力，應分別確認。

規劃工作與成果交付

依評估結果確認範圍、費用、回報節點與成果形式，呈現原文來源、整理內容及未確認事項。

海外資料是否能取得，需要看哪些條件？

海外身分不代表私人資料較容易取得。銀行、醫療、通聯、出入境或其他非公開紀錄，不列為可任意查閱的承諾項目。

跨國調查有哪些需要先理解的限制？

不同地區，不能套用相同查核方式

資料公開程度、申請條件與可提供內容可能不同。需要依實際地區與項目評估。

原文名稱與翻譯可能存在差異

同一名稱可能有不同拼法，翻譯相似也不代表同一對象。無法確認身分相符時，應保留不確定性。

翻譯不等於文件真實性確認

翻譯協助理解內容，但不直接證明文件來源、真實性或效力；必要時需另尋適當專業協助。

取得資料，不代表能直接用於正式程序

如預計用於訴訟、申請或其他程序，應先向律師或受理單位確認文件要求，避免完成後才發現不符需求。

不保證取得全部資料或指定結果

成果受來源、授權、資料保存與其他條件影響。未取得資訊時，會說明實際工作範圍與限制。

跨國調查費用有哪些額外因素？

跨國案件除工作範圍外，可能涉及不同語言、當地資料費用與文件處理。是否產生相關支出，應在報價時說明。

報價應區分服務費、第三方支出與預估項目，確認付款、追加及終止條件。不以低額起價暗示所有國家與需求皆適用。

跨國調查需要多久？

服務期間需依資料來源、當地處理與授權條件評估，不能僅以國家名稱決定。

可能影響時間的因素

• 原文名稱與辨識資料是否完整。
• 相關機關或資料來源的處理時間。
• 當地工作日、假日與時差。
• 本人提供資料或授權的進度。
• 翻譯與必要文件處理。
• 是否需要補件或釐清同名資訊。
• 工作範圍是否跨越多個地區。

委託前可約定預估安排與進度回報節點。若有法律或申請期限，請先告知並向相關專業人員確認，不將預估時間視為必定完成的承諾。

跨國調查諮詢如何進行？

1. 描述事件與地區

   說明國家、城市、需求與預計用途。

2. 整理原文資料

   盤點姓名、公司名稱、文件與現有資訊來源。

3. 評估來源與跨境條件

   確認可受理項目、必要授權、語言與專業需求。

4. 確認範圍與報價

   約定工作內容、幣別、第三方支出、預估期間與回報方式。

5. 依約進行工作

   依確認範圍執行；新增需求或條件變更時另行確認。

6. 成果說明與交付

   呈現來源、日期、原文與整理內容，清楚標示限制及待確認事項。

跨國調查諮詢前，可以先準備什麼？

• 涉及的國家與城市。
• 一段簡短的事件摘要。
• 希望釐清的一至三個問題。
• 人物或公司的原文名稱。
• 已合法持有的文件清單。
• 各項資料的來源、日期與語言。
• 是否可取得必要授權。
• 資訊預計用途與重要期限。
• 希望的服務範圍與預算。

資料提醒

初步先提供需求摘要與必要辨識資訊。確認用途、接收對象與安全傳送方式後，再提供敏感文件；如涉及海外協作，另行確認資料分享範圍。

情境解析：海外公司名稱相近，如何避免查錯對象？

以下為假設情境，非真實委託案例。

情境背景

委託人準備與海外公司合作，手邊只有英文簡稱、網站與報價文件，查詢時發現多家相近名稱，無法確認對象。

先整理的問題

• 報價文件上的完整法律名稱為何？
• 公司所在國家與登記地是否明確？
• 是否有登記編號或其他辨識資料？
• 網站與文件是否指向同一家公司？
• 待確認資訊將用於哪項合作決定？

可評估方向

先補足原文名稱與辨識資料，再評估適當的當地公開來源。無法確認對象一致時，不將相近名稱公司的紀錄套用到合作對象。

情境重點

跨國資訊確認的第一步，是找對對象，再討論資料內容。

跨國調查常見問題